Yasa Dışı Bahis Gelirlerine Bağış Kılıfı: 4 Şirkete Kayyum Atandı

# Yasa Dışı Bahis Gelirlerine Bağış Kılıfı: 4 Şirkete Kayyum Atandı

Yasa dışı bahis gelirlerinin bağış yoluyla aklandığı şüphesiyle 8 ilde geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. Uşak Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada, 22 şüpheli gözaltına alınırken 333,4 milyon TL’ye el konuldu ve 4 şirkete kayyum atandı.

Yasa Dışı Bahis ve Kara Para Aklama Soruşturması

IZMIR IL JANDARMA KOMUTANLIGI EKIPLERI TARAFINDAN BELIRLENEN, AMERIKA, TAYVAN VE HOLLANDA UZERINDEN YAYIN YAPAN 172 YASA DISI BAHIS SITESI ILE 13 MUSTEHCEN ICERIKLI PAYLASIMLAR YAPAN INTERNET SITESINE, IDARI TEDBIR VE ERISIMIN ENGELLENMESI KARARI UYGULANDI.(FOTO:IZMIR DHA)

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve jandarma incelemeleri, suç gelirlerinin yardım ve bağış faaliyetleri üzerinden aklandığına dair önemli bulgulara ulaştı. 5,1 milyar TL’lik para hareketi tespit edilerek, bu paraların yasadışı bahis gelirlerinden elde edildiği ve çeşitli hesaplar üzerinden dolaştırılarak aklandığı belirlendi.

Şüpheli Para Transferleri ve Dijital Kanıtlar

Jandarma ekiplerinin dijital materyaller üzerinde yaptığı incelemelerde, yasa dışı bahis para transferlerini organize etmek için kullanılan bir panel sistemine ait yazışmalar ortaya çıkarıldı. Bu yazışmalarda, belirli bir banka hesabına beş ayrı işlemde toplam 500 bin TL gönderilmesi talimatı verildiği belirlendi.

MASAK Raporu: 5,1 Milyar TL’lik Para Hareketi

MASAK tarafından hazırlanan raporlar, 1 Ocak 2021 ile 21 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılan 860 binden fazla işlemde toplam 5 milyar 114 milyon 757 bin 833 TL’lik işlem hacmi tespit edildi. Bu para hareketlerinin bir kısmının yasa dışı bahis gelirlerinin aklanması amacıyla çeşitli hesaplara aktarıldığı değerlendirildi.

Şirket Gelirlerinin Yüzde 92’si Tek Kaynaktan

Mali incelemelerde, bir şirkete yüz milyonlarca liralık para transferi yapıldığı belirlendi. Şirketin 2023-2026 döneminde banka hesaplarına giren toplam 330 milyon 638 bin 162 TL’nin yaklaşık yüzde 92’sinin aynı kaynaktan aktarıldığı tespit edildi.

Ankara’da Görevli Polis Memurunun Hesapları

Soruşturmada dikkat çeken bir diğer bulgu, Ankara’da görev yapan bir polis memurunun hesabında ortaya çıktı. Polis memuru M. Ş.’nin hesabında bir yıllık dönemde 135 milyon TL tutarında para giriş ve çıkışı bulunduğu belirlendi.

8 İlde Eş Zamanlı Operasyon: 22 Gözaltı

Elde edilen deliller üzerine, Uşak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 8 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

333 Milyon TL’ye El Konuldu; 4 Şirkete TMSF Kayyum Olarak Atandı

Soruşturma kapsamında, suç gelirlerinin aklanmasında kullanıldığı değerlendirilen şirketlere kayyum atandı. Toplam 414 banka hesabından 33’ünde bulunan 333 milyon 430 bin TL nakit para donduruldu.

Soruşturma Devam Ediyor

Para transferlerinin organizasyonu, suç gelirlerinin hangi hesaplar üzerinden dolaştırıldığı ve bu işlemlerde rol alan kişilerin bağlantıları araştırılmaya devam ediyor. Bu kapsamda, dijital materyaller ve fiziki belgeler üzerinde incelemeler sürüyor.

Kaynak: Türkgün