Yasa Dışı Bahis Sitelerine Finansal Altyapı Sağlayan Şirketlere Müdahale

# Yasa Dışı Bahis Sitelerine Finansal Altyapı Sağlayan Şirketlere Müdahale

İstanbul merkezli olarak beş ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla, yasa dışı bahis sitelerine finansal altyapı sağlayan bir şebeke çökertildi. Bu operasyon sonucunda, Klon Ödeme Kuruluşu ve PBM Tech Bilişim isimli iki şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.

Operasyonun Detayları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan denetimlerde, Klon Ödeme Kuruluşu’nun yasal bir ödeme hizmeti sağlayıcısı gibi görünmesine rağmen yasa dışı bahis gruplarına finansal altyapı sağladığı tespit edildi.

Finansal Altyapının Sağlanması

Yapılan incelemelerde, yasa dışı bahis sitelerine sanal POS altyapısı sağlandığı ve bu sayede elde edilen suç gelirlerinin paravan şirketler ve karmaşık para transferleri aracılığıyla finansal sisteme sokulduğu belirlendi. Klon Ödeme Kuruluşu’nun veri tabanında, işlemlerin geldiği adreslerde bahis sitelerinin isimlerinin açıkça yer aldığı saptandı.

Para Transferlerinin Ortaya Çıkışı

TCMB denetim raporları, kuruluş hesaplarından kısa süre içinde çok sayıda farklı hesaptan işlem yapıldığını ve bu işlemlerin çoğunlukla 00.00-06.00 saatleri arasında gerçekleştiğini ortaya koydu. İşlem açıklamalarında “bahis”, “bet”, “casino”, “kumar”, “slot” gibi ifadelerin yer aldığı ve kuruluşun yasa dışı bahis işlemlerini engellemeye yönelik bir denetim mekanizmasının bulunmadığı tespit edildi.

Kayyum Ataması

Operasyon kapsamında, İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Balıkesir, İzmir ve Çorum’da toplam 19 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve PBM Tech Bilişim A.Ş.’ye TMSF kayyum olarak atandı.

Bu operasyon, yasa dışı bahis faaliyetleriyle mücadelede önemli bir adım olarak değerlendirilmekte ve finansal sistemin daha güvenli bir hale gelmesi için çalışmaların sürdürüleceği belirtilmektedir.

Kaynak: Türkgün / / Demirören Haber Ajansı