Tefecilik ve aklama skandalı patladı: İstanbul’da dev gözaltı dalgalanması!

Tefecilik ve aklama skandalı patladı: İstanbul’da dev gözaltı dalgalanması!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Q Yatırım Bankası’na yönelik yürüttüğü “tefecilik ve aklama” soruşturması kapsamında 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, banka yetkililerinin TCMB’nin belirlediği faiz oranlarının üzerinde kredi vererek mali zorluk yaşayan şirketlerden haksız kazanç elde ettiğini tespit etti. Önceki süreçte banka yetkilileri Ali Ercan, Yasef Mitrani ve Mehmet Aydoğdu hakkında adli işlem yapılmıştı.
Soruşturmanın derinleştirilmesi sonucu, Ali Ercan ile bağlantılı olduğu belirlenen Serkan Önem, Muzaffer Armağan Saraçoğlu, Cem Ferdi Ordu, Hakkı Çatman, Hacı Mehmet İnce, İbrahim Başgüdücü, Selda Yılmaz, Mehmet Sadi Özekmekçi ve Fatih Soylu hakkında yeni tespitler yapıldı.

şüphelileŞ yakalandı

İstanbul, Ankara, İzmir ve Aydın’da İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla şüpheliler yakalandı.

deliller muhafaza altına alındı

Adreslerde yapılan aramalarda, şüphelilerin örgüt içi konumları ve görevleri netleştirilirken, finansal ve dijital deliller toplandı; suçtan elde edilen gelirler takip edilerek deliller muhafaza altına alındı.

Başsavcılık, soruşturmanın mali güvenliğin korunması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla titizlikle yürütüldüğünü bildirdi.

Kaynak: Türkgün / Anadolu Ajansı