‘Pos tefeciliği’ operasyonu: 402 milyon liralık mal varlığına el konuldu

İstanbul’da suç örgütüne yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı. Soruşturma kapsamında 402 milyon lira değerinde malvarlığına el konuldu. Ozan Elektronik Para AŞ’nin suç gelirlerini akladığı belirlendi ve TMSF tarafından kayyım atandı.

İstanbul’da ‘pos tefeciliği’ operasyonu: 402 milyon liralık mal varlığına el konuldu

İstanbul’da suç örgütü kurarak yasa dışı yollarla gelir elde eden ve finansal sistem üzerinden aklayan 10 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında, 402 milyon lira değerinde mal varlığına el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı X hesabı açtı: İlk paylaşım yapıldı – Son Dakika Haberleri

Ozan Elektronik Para AŞ Şüpheli Finansal İşlemler İçin Kullanıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü çalışmada, Ozan Elektronik Para AŞ’nin suç gelirlerinin sisteme sokulmasında kullanıldığını belirledi. Şirket üzerinden yapılan işlemlerin, 7258 sayılı yasa ve pos tefeciliği suçlarından elde edilen gelirlerin aklanmasına hizmet ettiği tespit edildi.

Yetki verildi: MASAK’tan yeni düzenlemeye ilişkin açıklama!

Pos Tefeciliği İddiası ve Yüksek Riskli İşlemler

Mali incelemeler ve MASAK raporlarına göre, Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen tekrarlayan yüksek tutarlı kart işlemleri engellenmezken, aynı kartlar farklı üye iş yerlerinde kısa sürelerde tekrar kullanılmış ve bu işlemlerin gerçek ticari faaliyet yerine para aktarımı ve pos tefeciliği niteliği taşıdığı tespit edildi.

Eski tip POS cihazı olanlar dikkat! Bakanlık harekete geçti | TGRT Haber

Sigorta ve Ticari İşlem Görünümüyle Para Aklama

Ozan Elektronik Para AŞ sahibi Ozan Özerk, ortağı olduğu Aveon Global Sigorta AŞ üzerinden “sigorta primi” adı altında suç gelirlerini finansal sisteme dahil etti. Şirketin kontrolünün Londra merkezli Aveon Global Holding tarafından sağlandığı ve gelirlerin ticari işlem görünümüyle aklandığı belirlendi.

402 Milyon Liralık Mal Varlığına El Konuldu

Soruşturma kapsamında yapılan mali analizlerde 7 şirket, 3 konut, 5 arsa ve 4 araç tespit edilerek toplam değeri yaklaşık 402 milyon lira olan mal varlıklarına, 10 şüpheli ve 7 şirkete düzenlenen eş zamanlı operasyonla el konuldu.

TMSF kayyım atanan FETÖ şirketlerinin satışından 18,6 milyar lira hasılat elde etti

TMSF Kayyım Atadı

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla, Ozan Elektronik Para AŞ’ye TMSF tarafından kayyım atandı. Amaç, mali yapının korunması ve delil karartılmasının önlenmesi olarak açıklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanması, yasa dışı bahis ve pos tefeciliği ile mücadele kapsamında çok yönlü sürdürüldüğünü bildirdi.

Kaynak: Türkgün / Anadolu Haber Ajansı