İstanbul’da Genişletilen Fon Soruşturması

# İstanbul’da Genişletilen Fon Soruşturması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında mali incelemenin kapsamı genişletildi. Bu kapsamda dört şirketin yöneticileri ve birinci derece yakınlarının para ve kripto varlık hareketleri detaylı bir şekilde incelenecek.

İncelenecek Şirketler ve Yöneticiler

Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, aşağıdaki şirketlerin mali verilerini inceleme altına aldı:

– **Pusula Finans Holding AŞ**
– **Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ**
– **Hedef Holding AŞ**
– **Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ**

Bu şirketlerin yanı sıra, alt şirketlerinin yöneticileri de inceleme altına alınacak. Başsavcılık, 17 Eylül 2026 tarihinde MASAK’a gönderdiği müzekkere ile bu şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesini talep etti.

Yurt Dışı Para ve Kripto Hareketlerinin İncelenmesi

Müzekkerede, 2024 yılından itibaren yöneticilerin yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferlerinin incelenmesi istendi. Bu inceleme, yöneticilerin yanı sıra birinci derece yakınlarının da mali hareketlerini kapsıyor.

MASAK’ın incelemesiyle, bu kişiler üzerinden yurt dışına para aktarımı yapılıp yapılmadığı veya kripto varlık çıkarılıp çıkarılmadığı tespit edilmeye çalışılacak.

Birinci Derece Yakınların Hareketleri

Soruşturma, yalnızca yöneticilerin değil, birinci derece yakınlarının da mali işlemlerine odaklanıyor. Bu bağlamda, para veya kripto varlıkların doğrudan ya da yakınlar üzerinden yurt dışına aktarılıp aktarılmadığı araştırılacak.

Bu geniş kapsamlı inceleme ile mali hareketlerin tüm detaylarıyla ortaya konulması amaçlanıyor. Başsavcılık, sonuçların elde edilmesiyle birlikte gerekli adımları atmayı planlıyor.

Kaynak: Türkgün